Как сообщает Dagens Industri, шведские Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) и Swedbank, а также крупнейший в Дании Danske Bank подозреваются в мошенничестве и нарушении правил противодействия отмыванию в своих дочерних подразделениях в Прибалтике.
Все три банка попали под прицел в связи с деятельностью в Эстонии, которая служила перевалочным пунктом на пути в Европу сотен миллиардов долларов теневых капиталов из РФ и стран бывшего СССР.
Ключевым звеном схемы, которая зародилась еще в 1990х, стал Danske Bank, в 2019 году признавший, что большая часть средств общим объемом 230 млрд долларов, которые прошли через его эстонское подразделение в 2007-15 гг, могли иметь подозрительное происхождение.
Ранее в этом году Swedbank и SEB уже были оштрафованы Управлением финансового надзора Швеции (FI) на 4 миллиарда шведских крон и 1 миллиард шведских крон, соответственно, за неспособность бороться с отмыванием денег в своих операциях в странах Балтии.
Всё это случилось после нескольких скандальных разоблачений о сомнительных сделках между ними и датским Danske Bank.
Однако теперь крупные шведские банки рискуют получить ещё более жесткие санкции.
«Даже если шведские власти уже оштрафовали банки, то для SEB и Swedbank это ещё далеко не конец. Сегодняшние новости ещё раз подчеркивают, что власти США очень серьёзно относятся к отмыванию денег, и даже новость об этом ведёт к снижению цен на акции банков», - говорит Йоаким Борнольд, аналитик Söderberg & Partners...
https://swedinfo.ru/novosti-stokgolma/3442-fbr-nachalo-rassledovanie-v-otnoshenii-shvedskikh-bankov
Если этим банкам США запретят операции с долларами - мало кто в мире решится отмывать украденные в РФ деньги. Как-то так.